DOCUMENTO STRATEGICO RISERVATO | TRUSTFIN GROUP SA

TrustFin Group SA - Posizionamento Strategico e Business Model

🏛 Executive Summary

TrustFin Group SA si configura come un family office svizzero discreto, specializzato nella gestione e riallocazione di capitali privati attraverso investimenti selettivi, strutturati e relationship-driven. Distanziandosi deliberatamente dalle logiche del private banking tradizionale e del mass-market, TrustFin adotta un approccio "boutique" che privilegia l'agilità decisionale, la specializzazione e una relazione fiduciaria diretta con HNWI e imprenditori, prevalentemente italiani.

1. Chi è TrustFin Group SA

TrustFin Group SA è un punto di riferimento per la clientela privata che cerca indipendenza, competenza e accesso a opportunità non standard. Operando dalla Svizzera, l'azienda funge da ponte tra la gestione patrimoniale tradizionale e l'investimento diretto imprenditoriale.

Il modello TrustFin è progettato per una crescita progressiva, partendo da un target AUM (Assets Under Management) di 50 milioni di euro, inteso come soglia minima e non come limite strutturale. La crescita è perseguita attraverso lo sviluppo organico del network, co-investimenti mirati e un'attività di business development strutturata.

2. Posizionamento Strategico

✅ Cosa È TrustFin

🏛 Family Office Discreto: Struttura ad alta personalizzazione, lontana dai riflettori.
💼 Capital Allocator Attivo: Non un semplice advisor, ma un attore che partecipa attivamente alle decisioni di allocazione.
⚙️ Deal Structurer: Capacità di strutturare investimenti diretti e co-investimenti (club deal).
🤝 Partner Fiduciario: Un interlocutore unico per imprenditori e capitali privati.

❌ Cosa NON È TrustFin

🏦 Non è una private bank alternativa.
🛍 Non è un wealth manager retail.
📊 Non è un fondo di fondi.
🌍 Non è un asset manager generalista.
📢 Non è una struttura orientata alla raccolta massiva.

🎯 Strategic Sweet Spot

Il modello TrustFin si colloca in un preciso punto di equilibrio: troppo piccolo per la burocrazia dei grandi player, ma sufficientemente strutturato per evitare la fragilità delle micro-strutture. Questo posizionamento consente ticket di investimento indicativi tra 1 e 10 milioni di euro, partecipazione qualificata a club deal e un controllo diretto del rischio e della governance.

3. Target Clientela

Core Client Base

Il focus primario è su HNWI (High Net Worth Individuals) e Imprenditori, con una specifica concentrazione sulla clientela italiana.

Caratteristiche Ricercate

Desiderio di indipendenza dalle logiche bancarie tradizionali.
Ricerca di accesso a opportunità non standard e off-market.
Necessità di un interlocutore capace di comprendere sia la dimensione patrimoniale sia quellaimprenditoriale.

Implicazione Strategica del Network Italiano

La centralità della clientela italiana rende critico lo sviluppo di un network operativo sul territorio, capace di intercettare opportunità di investimento (turnaround), mantenere relazioni qualificate con advisor e peer family office, e alimentare un deal flow coerente con il posizionamento TrustFin.

4. Business Model

Attività Core

🔹 Gestione e riallocazione di capitali privati.
🔹 Investimenti diretti e co-investimenti (club deal).
🔹 Strutturazione di operazioni speciali.
🔹 Advisory selettivo su operazioni complesse.

Aree di Focus

💳 Fintech

Innovazione finanziaria

🏢 Real Estate

Selettivo e mirato

📈 Private Equity

Investimenti nel capitale

🔄 Turnaround

Special situations

Modello Operativo

Discrezione: Approccio non mass-market.
Hands-on: Coinvolgimento attivo sui deal.
Intensità Relazionale: Numero limitato di relazioni gestite con alta attenzione.
Agilità: Processo decisionale rapido e snello.
Network-driven: Forte utilizzo di relazioni qualificate sul territorio italiano.

5. Investment Identity - Triangolo Distintivo

L'identità di investimento di TrustFin non si limita alla semplice asset allocation, ma si fonda su tre pilastri di competenza operativa:

Competenza Operativa: Capacità di gestione diretta.
Valutazione Industriale: Oltre alla sola analisi finanziaria.
Accesso Off-Market: Capacità di raggiungere opportunità non visibili al mercato generale.

6. Governance e Struttura Organizzativa

📊 Governance Finanziaria

Allocazione strategica del capitale.
Valutazione rigorosa del rischio.
Supervisione continua degli investimenti.

📢 Marketing & Business Dev.

Posizionamento e narrativa del brand.
Sviluppo e presidio del network imprenditoriale.
Origination e pre-screening delle opportunità.
Relazioni con HNWI e advisor.

7. KPI Strategici

Il successo del modello TrustFin viene monitorato attraverso indicatori chiave di sintesi:

📈 AUM gestiti / allocati: Volume degli asset in gestione.
🤝 Numero relazioni core: Quantità e qualità dei clienti attivi.
💼 Deal attivi / chiusi: Tasso di conversione delle operazioni.
💰 Ticket medio: Valore medio per singola operazione (Target 1-10M€).
⭐ Qualità deal flow: Fit strategico delle opportunità analizzate.

"TrustFin Group SA is a Swiss-based family office acting as an active capital allocator and deal structurer for entrepreneurs and private capital, with a strong Italian network and a focus on selective, hands-on investments beyond traditional wealth management."